Onko kenelläkään mitään tiivistelmää missä menevät suomalaiset ja kansainväliset päätunkit jotka tämän scämmin saivat aikaiseksi?
Ketkä ovat joutuneet telkien taakse vai jatkavatko kaikki uusien huijausten parissa?
Suomesta ei kukaan ole varsinaisesti OneCoin huijauksesta joutunut vastuuseen. Jotain veropetosjuttua on Vaasan
käräjäoikeudessa pitänyt olla, mutta siitä ei ole kuulunut mitään? Viimeeksi kuulin että korona oli taas viivästyttänyt.
Ruja Ignatova on siis ollut kadonneena lokakuusta 2017 asti. Pihaustakaan ei ole nähty eikä kuultu. Monissa maissa syytteet päällä (jenkeissä jo lokakuusta 2017 alkaen), ja nyt viimeisimpänä Saksa asetti tässä kuussa Rujalle Eurooppalaisen pidätysmääräyksen, josta hieman erikoista kyllä
ilmoitti Bulgarian sisäministeriö. Tosin Ruja on ollut takuuvarmasti jo pitkään Interpolin Red Notice listan ei-julkisella puolella kuten Sebastian Greenwoodkin oli.
Tutkintavankeudessa tai kotiarestissa on jonkun verran porukkaa:
USAssa:
- Konstantin Ignatov, Rujan veli joka otti huijauksen johdon kun Ruja katosi, on tunnustanut 4 syytekohtaa josta maksimi 90 vuotta vankeutta, toimi Mark Scottin OneCoin rahanpesuoikeudenkäynnissä todistajana, odottaa tuomiota.
Pidätettiin 6. maaliskuuta 2019.
- Sebastian Greenwood, OneCoinin toinen virallinen perustaja, ei ole tunnustanut vielä mitään mutta istunut New Yorkissa tutkintavankeudessa heinäkuusta 2018 asti (kohta 4 vuotta!). Oikeudenkäynnin aloituspäivääkään ei vielä ole..
- Gilbert Armenta, Rujan rakastaja/rahanpesijä ollut tutkintavankeudessa ja kotiarestissa syyskuusta 2017 asti, avusti FBI:tä tutkinnassa, tunnustanut 5 syytekohtaa josta maksimi 100 vuotta kakkua, tuomiota siirretty 9(!) kertaa jo. Kymmenes tuomionlukupäivä on heinäkuun 27, 2022.
- Mark Scott OneCoin rahanpesijä, todettu oikeudenkäynnissä jo kerran syylliseksi, mutta yrittää saada oikeudenkäynnin tuloksen kaatumaan, mm. vetoamalla Konstantinin todistajanlausunnoissa olleisiin valheisiin.
- David Pike toimi Mark Scottin kanssa rahanpesijänä, mutta varsin pienessä osassa, tunnusti ja tuomittiin 2 vuoden ehdolliseen vankeuteen.
Saksassa Münsterissä syyskuussa 2021 alkanut
oikeudenkäynti on yhä menossa kolmea henkilöä vastaan. Syytettyinä Frank Ricketts, Manon Hübenthal ja Martin Breidenbach. Frank Ricketts oli OneCoinissa suuren luokan verkostomarkkinoija ja hoiti myös rahansiirtoja/pesuja useilla yhtiöllään yhdessä vaimonsa Manon Hübenthalin kanssa. Martin Breidenbach toimi mm. Rujan asianajajana, hoiti rahanpesua ja oli myös hetken vuonna 2015 silloin Gibraltarilla kirjoilla olleen OneCoin yhtiön johtaja ainakin paperilla.
Ecuadorissa OneCoinia promonnut nainen
tuomittiin 5 vuoden vankeuteen helmikuussa 2021.
Argentiinassa on ainakin 14 OneCoin verkostomyyjää ollut
tutkintavankeudessa noin joulukuusta 2019 asti. Oikeudenkäynnit eivät ole vielä alkaneet.
Ranskassa Rujalle työskennellyt entinen Luxemburilainen vakoilupomo
Frank Schneider, joka toimi Onecoinissa taustalla isossa roolissa aikoinaan, odottaa kotiarestissa päätöstä luovutuksesta USAan.
Italiassa 14 verkostomyyjää
sai syytteet elokuussa 2021, mutta mitään sen enempää ei ole vielä kuulunut. Ei pidätyksiä vielä ilmeisesti.
Kansainvälisesti huijaus jatkuu edelleen, keskittyen enimmäkseen Etelä-Amerikkaan, joihinkin Aasian maihin kuten Thaimaahan, Vietnamiin sekä Kiinaan. Euroopassa aktiivisinta toiminta on tällä hetkellä Romaniassa ja Italiassa. Mutta kaiken kaikkiaan hyvin paljoa huippuvuosia vähäisempänä.
Monen monet kansainväliset päätunkittajat, kuten Kari Wahlroos, Staffan Liback, Steinkellerin veljekset, Kenny Nordlund, Pehr Karlsson, Jose Gordo, Muhammad Zafar, Igor Alberts, Habib Zahid, Simon Le, ja lukemattomat muut suuren luokan tunkittajat jotka tekivät miljoonia tällä huijauksella ovat tähän mennessä päässeet kuin koira veräjästä, suurin osa siirtynyt moneen kertaan uusiin huijauksiin. Juha Parhiala on kuollut joten hän ei ainakaan koskaan joutunut vastuuseen.
Suomessa Tommi Vuorinen aktivoitui taas hetken hiljaiselon jälkeen loppuvuodesta 2021 ja teki useita
tunkituskeikkoja eri puolilla Suomea. Joulukuussa 2021 Tommi mm. väitti
videolla että joltain suomalaiselta suurelta lakifirmalta saadaan kohta laillisuuslausunto OneCoinista tai tarkemmin sen uudesta brändäyksestä OneEcosystemistä, mutta hiljaista on "yllättäen" ollut sen suhteen. Ja nyt ollut taas ilmeisesti vähän hiljaisempaa Tommin suunnalta viime aikoina. Helmikuussa 2022 ilmoitettiin OneEcosystemin enemmän tai vähemmän viikottaisessa
uutiskirjeessä että Suomeen on muodostettu uusi Country Board johon kuuluu 5 henkilöä: Tommi Vuorinen, Tuukka Vuorinen, Reima Liukku, Tomi Lappalainen ja Sanna Ketomäki.
Entiselle OneCoinin
OneForex.eu sivustolle on koottu jonkun verran tiivistettyä tietoa huijauksesta ja lopussa on päivitettyjä USAn oikeudenkäyntien aikatauluja.
web.archive.org
