Säästäminen ja sijoittaminen (osakkeet, rahastot, ETF:t...)

[Grez]

Onko tuo rahanpesua lain mukaan?

Riippuu onko se likaista rahaa vai ei.

Eli jos raha ei ole rikoksella hankittua tai rikoksella hankitun tilalle tullutta omaisuutta, niin kyse ei voi olla rahanpesusta. (Seuraavassa lihavoinnit omani)

6 § (4.3.2011/191)Rahanpesu​

Joka

1)
ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää, välittää tai pitää hallussaan rikoksella hankittua omaisuutta, rikoksen tuottamaa hyötyä tai näiden tilalle tullutta omaisuutta hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä tai peittääkseen tai häivyttääkseen hyödyn tai omaisuuden laittoman alkuperän tai avustaakseen rikoksentekijää välttämään rikoksen oikeudelliset seuraamukset taikka
2)
peittää tai häivyttää rikoksella hankitun omaisuuden, rikoksen tuottaman hyödyn taikka näiden tilalle tulleen omaisuuden todellisen luonteen, alkuperän, sijainnin tai siihen kohdistuvat määräämistoimet tai oikeudet taikka avustaa toista tällaisessa peittämisessä tai häivyttämisessä,
on tuomittava rahanpesusta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

 

[Tohelo]

FB-kirpparimyynneistäkin ovat pankit vaatineet todisteita, eivät ole uskoneet pelkkää sanomista.

Eli mulla on pari tonnia käteistä nyt mitä en voi tallettaa tilille koska ei ole kuittia FB myynneistä, pullon palautuksista tai muusta tulleesta käteisestä?

 

[Paapaa]

Eli mulla on pari tonnia käteistä nyt mitä en voi tallettaa tilille koska ei ole kuittia FB myynneistä, pullon palautuksista tai muusta tulleesta käteisestä?

Ehkä parempi ketju tälle aiheelle voisi olla tämä:

Pankit

Luottokorttilanka löytyy jo, pankeista ei taida olla vielä omaa ketjua, en ainakaan löytänyt. Tulipa mieleen kun lukaisin IS:n uutista kuinka asiakasta kyykytetään siitä että asiakas tallettaa rahaa tililleen, ja joutuu siitä kuultavaksi. Ainakin Nordea kunnostautunut tässä, kommenteissa, ja OP...

bbs.io-tech.fi

 

[vesiränni]

Eli mulla on pari tonnia käteistä nyt mitä en voi tallettaa tilille koska ei ole kuittia FB myynneistä, pullon palautuksista tai muusta tulleesta käteisestä?

Ma

Asiakastili juristilla palvelun nimi. Ihmiset kenellä vaikeuksia maksaa laskuja käyttävät.

Telegrammissa markkinoivat ihan maksun välitys nimellä. Maksavat laskusi ja saat hoitaa f2f miten tykkäät rahat pöytään. Ei tarvi mitään kauppaa tehdä. Toimija maksaa laskusi ensin ja lyöt käteistä pöytään + palkkion.

Hampurin rautatieaseman asema aukiolla useampi rahan välitys kioski jotka hoitavat euro laskusi käteisellä 2026. Hamburg Office - Money Exchange Deutschland esim.

Pankit aikanaan pilasivat tämän laskun maksun tiukoilla käytännöillä. Nyt alkanut tulemaan vaihtoehtoja.