Säästäminen ja sijoittaminen (osakkeet, rahastot, ETF:t...)

[Grez]

Onko tuo rahanpesua lain mukaan?

Riippuu onko se likaista rahaa vai ei.

Eli jos raha ei ole rikoksella hankittua tai rikoksella hankitun tilalle tullutta omaisuutta, niin kyse ei voi olla rahanpesusta. (Seuraavassa lihavoinnit omani)

6 § (4.3.2011/191)Rahanpesu​

Joka

1)
ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää, välittää tai pitää hallussaan rikoksella hankittua omaisuutta, rikoksen tuottamaa hyötyä tai näiden tilalle tullutta omaisuutta hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä tai peittääkseen tai häivyttääkseen hyödyn tai omaisuuden laittoman alkuperän tai avustaakseen rikoksentekijää välttämään rikoksen oikeudelliset seuraamukset taikka
2)
peittää tai häivyttää rikoksella hankitun omaisuuden, rikoksen tuottaman hyödyn taikka näiden tilalle tulleen omaisuuden todellisen luonteen, alkuperän, sijainnin tai siihen kohdistuvat määräämistoimet tai oikeudet taikka avustaa toista tällaisessa peittämisessä tai häivyttämisessä,
on tuomittava rahanpesusta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

 

[Tohelo]

FB-kirpparimyynneistäkin ovat pankit vaatineet todisteita, eivät ole uskoneet pelkkää sanomista.

Eli mulla on pari tonnia käteistä nyt mitä en voi tallettaa tilille koska ei ole kuittia FB myynneistä, pullon palautuksista tai muusta tulleesta käteisestä?

 

[Paapaa]

Eli mulla on pari tonnia käteistä nyt mitä en voi tallettaa tilille koska ei ole kuittia FB myynneistä, pullon palautuksista tai muusta tulleesta käteisestä?

Ehkä parempi ketju tälle aiheelle voisi olla tämä:

Pankit

Luottokorttilanka löytyy jo, pankeista ei taida olla vielä omaa ketjua, en ainakaan löytänyt. Tulipa mieleen kun lukaisin IS:n uutista kuinka asiakasta kyykytetään siitä että asiakas tallettaa rahaa tililleen, ja joutuu siitä kuultavaksi. Ainakin Nordea kunnostautunut tässä, kommenteissa, ja OP...

bbs.io-tech.fi