Verkkokauppa.com Oyj:lle 540 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä

[Jaapinen]

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 540 000 euron seuraamusmaksun Verkkokauppa.com Oyj:lle, koska se on laiminlyönyt rahanpesulain velvoitteiden noudattamista vakavasti.

Aluehallintovirasto pitää erityisen moitittavana sitä, että yhtiö on täyttänyt selonottovelvollisuutensa puutteellisesti eikä se ollut tehnyt yhtään ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Liiketoimissa on ollut kyse pääsääntöisesti ETA-valtioiden ulkopuolisten asiakkaiden suorittamista jopa kymmenientuhansien eurojen suuruisista käteismaksuista. Aluehallintovirasto katsoo, että puutteelliset menettelytavat ovat altistaneet yhtiön merkittävälle rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskille.

Verkkokauppa.com Oyj:lle 540 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä, Tiedote 30.10.2025 - Aluehallintovirasto

avi.fi

 

[Xtremerr]

Vähän käyty ostamassa droneja käteisellä?

 

[Sallys]

Vähän käyty ostamassa droneja käteisellä?

Venäläisethän siellä ravaa.

 

[namlepo]

Eli nyt vk boikottiin ja ostaa jimssiltä. Selkee homma.

 

[gamepad]

Mun mielestä raja on nyt vedetty liiankin alas: "Firma sanoo tehneensä Avin tarkastuksen jälkeen tiukennuksia toimintamalleihinsa vuoden 2024 aikana mukaan lukien asettamalla yksittäisessä ostoksessa käytettävälle käteissuoritukselle 200 euron enimmäismäärän." lähde: is. Ja Verkkokauppa.comin sivuillakin lukee: "Myymälässä voit myös maksaa käteisellä, mutta yläraja käteismaksulle on 200 €"

 

[pulatunnus]

Vähän käyty ostamassa droneja käteisellä?

Yhtiö kiristi Ukrainan erikoisoperaation alettua suhtautumista venäläisiin ja muiden juttujen yhteydessä käynyt ilmi että eli varsin tiukka sen suhteen.

Tutkinta käsitti useita vuosia, ja se tosiaan tunnettua että idästä päin kävi paljon asikkaita. Ja nootia tuli nimenomaan siitä että ETA alueen ulkopuolisille tuntemattomille asiakkaille myyty kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin kääteisellä, eikä oltu tehty ilmoituksia rahanpesu epäilystä, muistanko oikein ettei yhtäkään ilmoitusta.

Se oliko niissä rahanpesua tai muuta kielettyä ei tainnut pruju käsitellä.

Ja siihen tuskin kukaan uskoo etteikö joukossa olisi ollut tapauksa joissa vähän isompaa kuprua.

Yhtiön ratkaisi luopua käteisestä pikkuosoista isomista taasen ihan kettuilua. Tuskin se vapauttaa ilmoitus velvollisuudesta.

 

[emviiex]

Verkkokaupan postittaja alkoi omin päin selvittää, myydäänkö tavaraa Venäjälle ja sai syytteen​

Tuomiot|Elektroniikkaa myyvässä yrityksessä postittajana toiminut mies kertoi olleensa huolissaan siitä, että Venäjän pakotteita kierrettiin. Oikeus hylkäsi miehen syytteen.

Tuomiot | Verkkokaupan postittaja alkoi omin päin selvittää, myydäänkö tavaraa Venäjälle ja sai syytteen

Notta näin meillä. Omalta osaltani on boikotissa tämä.

 

[Tonnin Seteli]

Omalta osaltani on boikotissa tämä.

Vähästä menee. Suurimmaksi osaksi Verkkokauppa toimi aivan oikein. Ei tätä voi verrata Jimmzin terroriapuun.

Toki velvollisuudet ylittävään toimintaan osallistuneen työntekijän potkiminen on kusipäistä, jos se irtisanominen nyt tästä johtui - emme varmaan koskaan saa tietää.

On myös virhe laiminlyödä ilmoitusvelvollisuutta, mutta todettakoon että aika tiukaksi on vedetty raja mitä tulee kuluttajien valvontaan.

On myös mulkkumaista käytännössä kieltäytyä käteismaksuista, mutta ei sekään ole boikottitason asia.

 

[vindicator rapeto]

Mun mielestä raja on nyt vedetty liiankin alas: "Firma sanoo tehneensä Avin tarkastuksen jälkeen tiukennuksia toimintamalleihinsa vuoden 2024 aikana mukaan lukien asettamalla yksittäisessä ostoksessa käytettävälle käteissuoritukselle 200 euron enimmäismäärän." lähde: is. Ja Verkkokauppa.comin sivuillakin lukee: "Myymälässä voit myös maksaa käteisellä, mutta yläraja käteismaksulle on 200 €"

Tiukka tosiaan verkkiksen käyttämä 200 euron asiakkaan suorittaman käteismaksun raja, sillä käsittääkseni Suomessa ei ole mitään lakia joka tuota vaatisi.

Laki joka tähän voisi vaikuttaa on "rahanpesulaki" mutta sieltä ei siis tuollaista 200 euron rajaa löydy. 10 000 euroa on ensimmäinen raja, mutta silloinkin kauppias on ilmoitusvelvollinen vain jos asiakas vaikuttaa epäilyttävältä.

Kyseessä (200eur) on nähtävästi Verkkokauppa. comin oma tulkinta tilanteesta ja puljun oma päätös.